सूरत, डिंडोली पटेल नगर में रहने वाले सुनीलभाई देवकरण यादव सारोली कुबेरजी मार्केट में स्वस्तिक टेक्सटाइल फर्म में मैनेजर हैं। जुलाई 2023 में, उनकी मुलाकात रिंग रोड काशी मार्केट में ब्रह्माणी क्रिएशन के हितेश कांजी वघासिया से हुई थी। हितेश दलाली का काम करता था और व्यापारियों को कपड़ा सप्लाई करवाने में मदद करता था।
हितेश के माध्यम से, स्वस्तिक टेक्सटाइल फर्म से निम्नलिखित व्यापारियों ने उधार में कपड़ा मंगवाया कानजी हरजी वधासिया (J.H. सिंथेटिक्स, सचिन GIDC)रमेश शराफ (राधिका टेक्सटाइल, मिलेनियम मार्केट-4) राजेशकुमार श्रीरामगोपाल वर्मा (कृष्णा फैब्रिक्स, HTC मार्केट-2, आंजणा फार्म)संजयकुमार अग्रवाल उर्फ सामीभाई (श्री रानी सती टेक्सटाइल, खतोदरा GIDC) इन व्यापारियों ने कुल ₹54.76 लाख का कपड़ा उधार लिया था, जिसमें से केवल ₹8.53 लाख का भुगतान किया, जबकि शेष ₹46.32 लाख बकाया था। जब भुगतान का समय आया, तो सभी व्यापारी फरार हो गए। इस मामले में सलाबतपुरा पुलिस ने ठगी की शिकायत दर्ज की है।