Tag: काले धन को वैध बनाना
तिहाड़ जेल में कम से कम 12 अभिनेत्रियों ने सुकेश चंद्रशेखर...
अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फतेही से पूछताछ के बाद करोड़पति ठग से जुड़ा मामला सुकेश चंद्रशेखर दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहने...
पीएनबी ऋण घोटाला मामला: ब्रिटेन की अदालत ने मानसिक स्वास्थ्य के...
लंदन में उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण घोटाला मामले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना...
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईआरईओ समूह के खिलाफ तलाशी...
अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को रियल एस्टेट समूह IREO के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में दिल्ली-एनसीआर और...
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ...
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राकांपा नेता एकनाथ खडसे और...
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चंदा कोचर, अन्य आरोपियों के...
मामले के अन्य आरोपियों में चंदा कोचर के पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत शामिल हैं। (फाइल फोटो)धन...
ईडी ने बेंगलुरु सिंडिकेट बैंक शाखा धोखाधड़ी मामले में 5 करोड़...
बैंक बैलेंस, ज्वैलरी और लैंड पार्सल के रूप में कुल 4.98 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच किया गया है।केंद्रीय...
ईडी ने पूर्व महामहिम गृह मंत्री देशमुख, बेटे को मनी लॉन्ड्रिंग...
प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे को धनशोधन के एक मामले में अगले सप्ताह पेश होने...
FATF अगले सप्ताह अपनी कार्य योजना के कार्यान्वयन पर पाक की...
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए वैश्विक निगरानी ने 27-सूत्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन पर पाकिस्तान की...
ईडी ने ऑक्सीजन कंसंटेटर कालाबाजारी घोटाले में व्यवसायी नवनीत कालरा के...
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने व्यवसायी नवनीत कालरा और उनके सहयोगियों के खिलाफ हाल ही में ऑक्सीजन सांद्रता के कथित जमाखोरी और कालाबाजारी के...
मुंबई रियल्टी फर्म के मालिकों के खिलाफ ईडी फाइलें चार्ज शीट,...
प्रवर्तन निदेशालय के लोगो की फाइल फोटो।ईडी ने कहा कि मुंबई में विशेष अदालत के समक्ष पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत अभियोजन...
