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आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 2016 के ‘पनामा पेपर्स’ वैश्विक कर लीक मामले से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन से सोमवार को दिल्ली में करीब छह घंटे तक पूछताछ की। उन्हें पनामा पेपर्स मामले में अपनी जांच के संबंध में अपना बयान दर्ज करने के लिए संघीय एजेंसी द्वारा बुलाया गया था, जिसमें पता चला था कि कैसे दुनिया के अमीर और शक्तिशाली की संपत्ति को छिपाने के लिए अपतटीय फर्मों का उपयोग किया जाता है। ऐश्वर्या ने इससे पहले दो मौकों पर स्थगन की मांग की थी।
सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन की 48 वर्षीय बहू से पूछताछ एजेंसी द्वारा उनके पति अभिषेक बच्चन से एक अन्य मामले में पूछताछ किए जाने के कुछ सप्ताह बाद हुई है। लीक का मामला
ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत ऐश्वर्या राय बच्चन का बयान दर्ज किया। पूर्व मिस वर्ल्ड शाम 7 बजे के बाद मध्य दिल्ली में स्थित एजेंसी के कार्यालय से निकलीं।
अधिकारियों ने बताया कि उनसे करीब छह घंटे तक पूछताछ की गई। अभिनेता को ईडी कार्यालय के पिछले दरवाजे से एक सफेद कार में ले जाया गया, यहां तक कि मीडिया कर्मियों की एक बड़ी भीड़ ने उनकी टिप्पणी प्राप्त करने की व्यर्थ कोशिश की।
सूत्रों ने बताया कि अभिनेता ने मामले के संबंध में जांचकर्ताओं को कुछ दस्तावेज सौंपे हैं। 2016 में वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) द्वारा पनामा की कानूनी फर्म मोसैक फोन्सेका के रिकॉर्ड के भंडार की जांच में डब किए गए ‘पनामा पेपर्स’ ने कई विश्व नेताओं और मशहूर हस्तियों का नाम लिया था, जिन्होंने कथित तौर पर अपतटीय कंपनियों में विदेशों में पैसा जमा किया था। .
उनमें से कुछ के बारे में कहा गया है कि उनके पास वैध विदेशी खाते हैं। लीक हुई किश्त में भारत से जुड़े कुल 426 मामले थे।
उल्लेखनीय है कि पनामा पेपर्स मामले में अमिताभ बच्चन का नाम आया था जिसकी जांच आयकर विभाग भी कर रहा है। 2017 में, ईडी, जो हाई-प्रोफाइल आर्थिक अपराधों की जांच करता है, को अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के सदस्यों से मामले में अपनी जांच के संबंध में उन्हें जारी नोटिस का जवाब मिला था। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी के अधिकारियों ने कहा था कि उन्होंने बच्चन परिवार को नोटिस जारी कर उन्हें आरबीआई की उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत 2004 से अपने विदेशी प्रेषण की व्याख्या करने के लिए कहा था।
बच्चन परिवार ने उस समय एजेंसी को कुछ दस्तावेज जमा किए थे। सूत्रों ने कहा कि परिवार से जुड़ी कथित अनियमितताओं के कुछ अन्य मामले भी संघीय जांच एजेंसी की जांच के दायरे में हैं।
ऐश्वर्या राय बच्चन को आईसीआईजे द्वारा ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) में एक अपतटीय इकाई के साथ संबंध रखने के लिए कहा गया था, जिसे 2005 में बनाया गया था। उनके परिवार को भी इस अपतटीय इकाई का हिस्सा बताया गया था, जिसमें “यूएसडी की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी थी। 50,000।” कंपनी कथित तौर पर 2008 में भंग कर दी गई थी।
सूत्रों ने कहा कि अभिषेक बच्चन से पूर्व में अपतटीय लीक मामले से जुड़े एक अन्य मामले में भी ईडी द्वारा पूछताछ की जा चुकी है। सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष के तहत केंद्रीय जांच एजेंसियों का एक बहु-एजेंसी समूह (एमएजी) बनाया था जिसमें ईडी, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और वित्तीय खुफिया इकाई के अधिकारी भी शामिल थे। FIU) पनामा पेपर्स और इसी तरह के वैश्विक टैक्स लीक मामलों की जांच की निगरानी के लिए।
इसने हाल ही में कहा था कि 1 अक्टूबर, 2021 तक, पनामा और पैराडाइज पेपर लीक में 930 भारत से जुड़ी संस्थाओं के संबंध में “20,353 करोड़ रुपये के कुल अघोषित क्रेडिट” का पता चला है।
(पीटीआई इनपुट्स के साथ)
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