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नकली जीएसटी रैकेट: जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय, या डीजीजीआई के अधिकारियों ने एक व्यक्ति को एक सिंडिकेट संचालित करने और माल और सेवा कर के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लाभ प्राप्त करने के लिए 4,521 करोड़ रुपये के नकली चालान जारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जीएसटी विभाग ने एक दिन पहले एक बयान में गिरफ्तारी के बारे में सूचित करते हुए कहा कि डीजीजीआई के अधिकारियों ने दिल्ली में शिकायत मिलने के बाद पश्चिम बंगाल के कोलकाता से गिरफ्तारी की थी। इसने कहा कि टैली डेटा की जांच से पता चला है कि इस सिंडिकेट द्वारा संचालित 636 फर्में हैं और सिंडिकेट के मास्टरमाइंड ने स्वीकार किया है कि उन्होंने इन फर्मों में केवल चालान जारी किए हैं और उनके खिलाफ किसी भी सामान की आपूर्ति नहीं की है।
“टैली डेटा की जांच से पता चला है कि इस सिंडिकेट द्वारा संचालित 636 फर्में हैं। सिंडिकेट के मास्टरमाइंड ने स्वीकार किया है कि उन्होंने इन फर्मों में केवल चालान जारी किए हैं और उनके खिलाफ किसी भी सामान की आपूर्ति नहीं की है। उन्होंने लगभग के कर योग्य मूल्य वाले चालान जारी किए हैं। रु. 4,521 करोड़ का आईटीसी निहितार्थ लगभग। 741 करोड़, “वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार, 14 जनवरी को एक बयान में कहा।
जांच के दौरान जीएसटी की राशि रु. इन फर्मों के आईटीसी खाता बही में उपलब्ध आईटीसी को उलट कर 4.52 करोड़ जमा करवाए गए हैं। इसके अलावा, अब तक लगभग। रु. वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन फर्मों के विभिन्न बैंक खातों में पड़े 7 करोड़ रुपये को फ्रीज कर दिया गया है।
इस रैकेट के मास्टरमाइंड, जिसका नाम तुरंत सामने नहीं आया था, को जीएसटी अधिकारियों ने 13 जनवरी, गुरुवार को गिरफ्तार किया था, सरकार ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा। इसमें कहा गया है कि मामले को लेकर आगे की जांच की जा रही है।
मंत्रालय ने कहा कि डीजीजीआई ने हाल ही में कुछ फर्जी फर्मों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जो अपने कारोबार के प्रमुख स्थान पर मौजूद नहीं थीं। इन फर्जी फर्मों के पीछे वास्तविक व्यक्तियों का पता लगाने के लिए, वास्तविक पता जहां से जीएसटी रिटर्न दाखिल किया गया था, का पता लगाया गया था।
“फिर दिल्ली में उस परिसर में 06.01.2022 को तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान, यह पाया गया कि मालिक अपने वित्तीय खातों को बनाए रखने के लिए विभिन्न ग्राहकों को अपने सर्वर पर ‘क्लाउड स्टोरेज’ की सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ है, “वित्त मंत्रालय ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में जोड़ा।
सरकार ने खुलासा किया कि एक संदिग्ध सर्वर की जांच करने पर टैली डेटा में कुछ फर्मों का विवरण मिला। “मालिक द्वारा यह सूचित किया गया था कि यह टैली डेटा कोलकाता स्थित एक सिंडिकेट द्वारा बनाए रखा जा रहा है। इन व्यक्तियों के पते का विवरण प्रोपराइटर से प्राप्त किया गया था और फिर 10.01.2022 (10 जनवरी, सोमवार) को कोलकाता में विभिन्न परिसरों में तलाशी ली गई थी, “प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है।
बयान में कहा गया है कि तलाशी के दौरान मोबाइल फोन, विभिन्न चेक बुक, विभिन्न फर्मों के टिकट और सिम कार्ड सहित भारी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। इन व्यक्तियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, दस्तावेजों, मोबाइल और ई-मेल के विश्लेषण पर, यह पाया गया है कि ये व्यक्ति दिल्ली में परिसर में पाए गए सर्वर पर दूरस्थ रूप से डेटा रख रहे हैं।
माल और सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में आने वाले प्रत्येक व्यवसाय को एक चालान जारी करना चाहिए जिसमें एक वैध जीएसटीआईएन हो, जो व्यापार फर्म द्वारा एकत्र किए गए एकीकृत जीएसटी के टूटने को दर्शाता है। हालांकि, कर से बचने के लिए, कुछ बेईमान व्यवसायी नकली जीएसटी चालान जारी करते हैं, जिन्हें विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से पहचाना जा सकता है। पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी विभाग नियमित रूप से इन व्यवसायों पर नज़र रख रहा है और उन्हें पकड़ रहा है।
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