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भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की शिपयार्ड फर्म एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने शनिवार को एबीजी शिपयार्ड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि अग्रवाल और अन्य के खिलाफ 28 बैंकों से 22,842 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।
अधिकारियों ने यह भी बताया है कि एजेंसी ने अग्रवाल के अलावा तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संथानम मुथास्वामी, निदेशक अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेतिया और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को भी आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक उल्लंघन के कथित अपराधों के लिए नामित किया है। आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आधिकारिक पद का विश्वास और दुरुपयोग।
एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड एबीजी समूह की प्रमुख कंपनी है जो जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत में लगी हुई है। शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित हैं।
यह सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी (नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से जुड़े पंजाब नेशनल बैंक घोटाले से भी बड़ा) मामलों में से एक है, जिसकी सीबीआई जांच करेगी।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में, फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट से पता चला है कि अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 तक, आरोपियों ने एक-दूसरे के साथ मिलीभगत की और धन की हेराफेरी, हेराफेरी और आपराधिक विश्वासघात सहित अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया। और उस प्रयोजन के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए जिसके लिए बैंक द्वारा निधियां जारी की जाती हैं।
भारतीय स्टेट बैंक की एक शिकायत के अनुसार, कंपनी पर बैंक का 2,925 करोड़ रुपये, ICICI बैंक का 7,089 करोड़ रुपये, IDBI बैंक का 3,634 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा का 1,614 करोड़ रुपये, PNB का 1,244 रुपये और 1,228 रुपये का बकाया है। आईओबी को करोड़ सीबीआई ने कहा कि फंड का इस्तेमाल बैंकों द्वारा जारी किए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था।
जांच एजेंसी ने कहा कि कंपनी को एसबीआई के साथ 2468.51 करोड़ रुपये के जोखिम वाले 28 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधाएं स्वीकृत की गईं।
भारतीय स्टेट बैंक ने पहली बार 8 नवंबर, 2019 को शिकायत दर्ज की थी, जिस पर सीबीआई ने 12 मार्च, 2020 को कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। इसके अलावा, बैंक ने उस वर्ष अगस्त में एक नई शिकायत दर्ज की। डेढ़ साल से अधिक समय तक “जांच” करने के बाद, सीबीआई ने 7 फरवरी, 2022 को प्राथमिकी दर्ज करने वाली शिकायत पर कार्रवाई की।
समूह का प्रचार ऋषि अग्रवाल द्वारा किया जाता है, जो भारतीय जहाज निर्माण उद्योग में प्रमुख खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड (एबीजीएसएल), शिपयार्ड के पास सूरत शिपयार्ड में 18,000 डेड वेट टनेज (डीडब्ल्यूटी) और दहेज शिपयार्ड में 1,20,000 डेड वेट टनेज (डीडब्ल्यूटी) तक जहाज बनाने की क्षमता है।
एबीजीएसएल ने पिछले 16 वर्षों में 165 से अधिक जहाजों (निर्यात बाजार के लिए 46 सहित) का निर्माण किया है, जिसमें न्यूजप्रिंट कैरियर्स, सेल्फ-डिस्चार्जिंग और लोडिंग बल्क सीमेंट कैरियर, फ्लोटिंग क्रेन, इंटरसेप्टर बोट, डायनेमिक पोजिशनिंग डाइविंग सपोर्ट वेसल, पुशर टग और फ्लोटिला जैसे विशेष जहाज शामिल हैं। भारत और विदेशों में अग्रणी कंपनियों के लिए।
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