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अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने गौतम थापर, अवंता रियल्टी और अन्य के खिलाफ 2017-19 के दौरान यस बैंक में 466 करोड़ रुपये से अधिक के कथित मोड़ के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के बाद दिल्ली और एनसीआर में कई स्थानों पर तलाशी ली है। उन्होंने कहा कि थापर पर पहले से ही यस बैंक में जनता के पैसे के डायवर्जन से जुड़े एक अन्य मामले की जांच की जा रही है, जिसमें कथित तौर पर बैंक के पूर्व प्रमुख राणा कपूर शामिल थे। मौजूदा मामले में सीबीआई ने रघुबीर कुमार शर्मा, राजेंद्र कुमार मंगल, तापसी महाजन, उनकी कंपनियों ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और अवंता रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और झाबुआ पावर लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।
यह मामला बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी आशीष विनोद जोशी की 27 मई, 2021 की शिकायत पर दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने 466.15 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन के दुरूपयोग के लिए आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और जालसाजी में संलिप्त हैं।
उन्होंने बताया कि मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई की टीम ने आरोपियों के परिसरों सहित दिल्ली और एनसीआर में कम से कम 15 स्थानों पर तलाशी ली।
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