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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन में 2,790 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया। ईडी ने कहा कि लोकप्रिय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज और उसके निदेशक निश्चल शेट्टी और समीर म्हात्रे को “विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के उल्लंघन के लिए” नोटिस भेजा गया था।
एजेंसी ने ट्विटर पर कहा, “ईडी ने 2790.74 करोड़ रुपये के क्रिप्टो-मुद्राओं से जुड़े लेनदेन के लिए फेमा, 1999 के उल्लंघन के लिए वज़ीरएक्स क्रिप्टो-मुद्रा एक्सचेंज को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।”
ईडी ने चीनी स्वामित्व वाली “अवैध” ऑनलाइन सट्टेबाजी आवेदनों में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के आधार पर जांच शुरू की, कानून प्रवर्तन एजेंसी ने कहा। “यह देखा गया कि आरोपी चीनी नागरिकों ने धर्मांतरण करके लगभग 57 करोड़ रुपये के अपराध की आय को लूट लिया था। भारतीय रुपया (INR) क्रिप्टोक्यूरेंसी टीथर (USDT) में जमा करता है और फिर इसे विदेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर Binance (केमैन आइलैंड्स में पंजीकृत एक्सचेंज) वॉलेट में स्थानांतरित कर देता है,” यह कहा। Binance ने 2019 में WazirX का अधिग्रहण किया था।
“वज़ीरएक्स क्रिप्टोकुरेंसी (सीसी) के साथ लेनदेन की एक विस्तृत श्रृंखला की अनुमति देता है, जिसमें आईएनआर और इसके विपरीत, सीसी का आदान-प्रदान, व्यक्ति से व्यक्ति (पी 2 पी) लेनदेन और यहां तक कि अपने पूल खातों में रखे क्रिप्टो मुद्रा को वॉलेट में स्थानांतरित / रसीद भी शामिल है। अन्य एक्सचेंजों का, जो विदेशियों द्वारा विदेशी स्थानों में आयोजित किया जा सकता है,” एजेंसी ने एक बयान में कहा।
ईडी ने कहा कि वज़ीरएक्स बुनियादी अनिवार्य एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण (सीएफटी) मानदंडों और फेमा दिशानिर्देशों के स्पष्ट उल्लंघन में आवश्यक दस्तावेज एकत्र नहीं करता है।
“जांच की अवधि में, वज़ीरएक्स के उपयोगकर्ताओं ने अपने पूल खाते के माध्यम से, बिनेंस खातों से 880 करोड़ रुपये की आने वाली क्रिप्टोकुरेंसी प्राप्त की है और 1400 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकुरेंसी को बिनेंस खातों में स्थानांतरित कर दिया है। इनमें से कोई भी लेनदेन किसी भी ऑडिट या जांच के लिए ब्लॉकचेन पर उपलब्ध नहीं है,” ईडी ने दावा किया।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि यह पाया गया कि वज़ीरएक्स ग्राहक किसी भी व्यक्ति को “मूल्यवान” क्रिप्टोकरेंसी को उसके स्थान और राष्ट्रीयता के बावजूद “बिना” किसी भी उचित दस्तावेज के स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे यह मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य नाजायज गतिविधियों की तलाश करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल बन गया है।
आधिकारिक सूत्रों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि इन कथित उल्लंघनों की जांच के बाद नोटिस भेजा गया था और इसे फेमा का उल्लंघन बताया गया था।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को सावधानी बरतने के लिए कहते हुए कानून के कुछ प्रावधानों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला था। केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि वह शासन में सुधार के लिए क्रिप्टोकरेंसी जैसी नई तकनीकों का मूल्यांकन और अन्वेषण करने के लिए तैयार है।
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