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सीबीआई ने गीतांजलि ग्रुप ऑफ कंपनीज के पूर्व अंतरराष्ट्रीय प्रमुख सुनील वर्मा और अन्य के खिलाफ पीएनबी में 7,080 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी के संबंध में आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें समूह के प्रमोटर मेहुल चोकसी, एजेंसी द्वारा वांछित है।
भगोड़ा हीरा व्यापारी, जिसे भारतीय अधिकारियों द्वारा नए सिरे से प्रयास का सामना करना पड़ रहा है डोमिनिका से निर्वासन जहां वह स्पष्ट रूप से पिछले महीने भाग गया था, उस पर पहली बार सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया गया है।
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के दो अधिकारियों – सागर सावंत और संजय प्रसाद – और समूह के तहत गिली और नक्षत्र ब्रांडों के एक निदेशक, धनेश सेठ को भी केंद्रीय ब्यूरो द्वारा दायर पूरक चार्जशीट में आरोपी के रूप में नामित किया गया है। जांच (सीबीआई)।
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चोकसी और उनकी कंपनियों के खिलाफ मामले में पहली चार्जशीट के तीन साल से अधिक समय बाद दायर पूरक चार्जशीट, डोमिनिका की एक अदालत में भगोड़े हीरा व्यापारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के साथ मेल खाती है, जहां उसे 24 मई को “अवैध प्रवेश” के लिए गिरफ्तार किया गया था। पड़ोसी एंटीगुआ और बारबुडा से उसका रहस्यमय ढंग से गायब होना।
‘कानूनी रूप से मान्य नहीं’
“तीन साल बाद यह पूरक आरोपपत्र दिखाता है कि यह केवल उन विसंगतियों को छिपाने का एक प्रयास है जिसे बचाव पक्ष ने पहली चार्जशीट में बताया था। इसके अलावा, सबूतों को नष्ट करने के लिए आईपीसी की धारा 201 को जोड़ना कानूनी रूप से मान्य नहीं है क्योंकि एक दस्तावेज अदालत में दाखिल होने के बाद ही सबूत बनता है और आरोप प्राथमिकी से बहुत पहले के हैं, “चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा।
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घोटाले की रिपोर्ट के हफ्तों पहले, उस साल जनवरी के पहले सप्ताह में भारत से भागने के बाद, चोकसी 2018 से एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा था। हीरा कारोबारी और उसके भतीजे नीरव मोदी ने कथित तौर पर मुंबई में बैंक की ब्रैडी हाउस शाखा के अधिकारियों को रिश्वत देकर पीएनबी से सार्वजनिक धन के 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) और विदेशी साख पत्र (एफएलसी) का इस्तेमाल किया।
सीबीआई के अनुसार, कुल घोटाले की राशि से, चोकसी की कंपनियों पर एलओयू और एफएलसी के माध्यम से 7,080 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने का आरोप है, जबकि मोदी और उनकी कंपनियों ने कथित तौर पर 6,498 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है। एजेंसी की अब तक की जांच में पाया गया है कि चोकसी की कंपनियों को 165 एलओयू और 58 एफएलसी जारी किए गए थे।
सीबीआई ने दावा किया है कि मामले में उसकी जांच जारी है और आरोपी द्वारा ठगी गई अंतिम राशि की अभी जांच चल रही है। एजेंसी ने मुंबई की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने पूरक आरोपपत्र में लोक सेवक द्वारा आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वास भंग, सबूतों को मिटाने, खातों में जालसाजी, रिश्वतखोरी और आपराधिक कदाचार के आरोप लगाए हैं।
सीबीआई जांच से पता चला है कि 2011 से 2017 तक, पीएनबी के आरोपी अधिकारियों ने चोकसी और उनकी कंपनी के अधिकारियों के साथ साजिश में, अपनी फर्मों के पक्ष में खरीदार का क्रेडिट प्राप्त करने के लिए विदेशी बैंकों को बड़ी संख्या में एलओयू जारी किए। ये एलओयू और एफएलसी कथित तौर पर चोकसी की फर्मों को बिना किसी स्वीकृत सीमा या नकद मार्जिन के जारी किए गए थे और चूक के मामले में किसी भी जांच से बचने के लिए बैंक की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली में प्रविष्टियां किए बिना जारी किए गए थे।
एलओयू एक बैंक द्वारा अपने ग्राहक की ओर से किसी विदेशी बैंक को दी जाने वाली गारंटी है। यदि ग्राहक विदेशी बैंक को भुगतान नहीं करता है, तो दायित्व गारंटर बैंक पर पड़ता है। आरोप है कि चोकसी और मोदी ने विदेशी बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए तंत्र का इस्तेमाल किया, जिसे चुकाया नहीं गया, जिससे पीएनबी पर 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी आ गई।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि जांच में आगे खुलासा हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों के बावजूद कथित तौर पर धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया था, जो पीएनबी के वरिष्ठ अधिकारियों के ज्ञान में था। इसके अलावा, पीएनबी अधिकारियों ने स्विफ्ट (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संदेश प्रणाली) संचालन की सुरक्षा के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और चेतावनी नोटिस को लागू नहीं किया और इसके बजाय, आरबीआई को तथ्यात्मक स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, एजेंसी ने आरोप लगाया है।
(पीटीआई इनपुट्स के साथ)
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