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बैंक बैलेंस, ज्वैलरी और लैंड पार्सल के रूप में कुल 4.98 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच किया गया है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि मामले की जांच कुछ समय पहले बेंगलुरु पुलिस द्वारा विजय आकाश, मोहम्मद मुस्तफा, एमडी जयराम (सिंडिकेट बैंक के तत्कालीन सहायक शाखा प्रबंधक, बेंगलुरु में उत्तरहल्ली शाखा) के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी। अन्य।
- पीटीआई नई दिल्ली
- आखरी अपडेट:28 जुलाई, 2021, 16:51 IST
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प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि उसने बेंगलुरु में सिंडिकेट बैंक की एक शाखा में कथित धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में लगभग 5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि मामले की जांच कुछ समय पहले बेंगलुरु पुलिस द्वारा विजय आकाश, मोहम्मद मुस्तफा, एमडी जयराम (सिंडिकेट बैंक के तत्कालीन सहायक शाखा प्रबंधक, बेंगलुरु में उत्तरहल्ली शाखा) के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी। अन्य।
जांच में पाया गया, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बयान में दावा किया कि आकाश जयराम, नागराजू, रेवेना, सिद्धगंगैया और अन्य के साथ पूरी साजिश का “मास्टरमाइंड” है। इसने कहा कि आकाश ने “कर्नाटक राज्य कृषि विपणन बोर्ड (केएसएएमबी) के नाम से सिंडिकेट बैंक शाखा में एक नकली चालू खाता खोला, जिसे मुस्तफा द्वारा संचालित किया गया था, जो नकली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर केएसएएमबी के खाता अधिकारी के रूप में प्रतिरूपण कर रहा था। बोर्ड का संकल्प, आईडी कार्ड, केएसएएमबी का लेटर हेड आदि।
एजेंसी ने दावा किया कि उन्होंने बैंक अधिकारी जयराम और अन्य की मदद से फर्जी चालू खाते (केएसएएमबी के) और मुस्तफा में 50 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने में सफलता हासिल की और संस्थाओं और व्यक्तियों के विभिन्न बैंक खातों में 47,16,62,500 रुपये ट्रांसफर किए। साजिश के साथी।” ईडी ने आरोप लगाया, “उन संस्थाओं या व्यक्तियों में से प्रत्येक के बैंक खातों का इस्तेमाल नकदी के रूप में पैसे निकालने और आरोपी और उनके सहयोगियों द्वारा गहने और जमीन खरीदने के लिए किया गया था।” इसमें कहा गया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कुल 4.98 करोड़ रुपये की संपत्ति को बैंक बैलेंस, आभूषण और जमीन के रूप में अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।
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