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गौतम थापरीअवंता समूह के प्रमोटर को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। थापर को अधिकारियों ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तीन अगस्त को मुंबई और दिल्ली में ईडी द्वारा की गई छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें बुधवार को एक अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है जहां ईडी थापर की हिरासत की मांग करेगा।
थापर की गिरफ्तारी एक ऐसे मुद्दे से उपजी है जो 2017 तक वापस चला जाता है जब उन्होंने कथित तौर पर 515 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया था। यस बैंक. यह ऋण तब 2019 में डिफॉल्ट किया गया था। इसके अलावा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अवंता रियल्टी लिमिटेड, थापर और अन्य के खिलाफ 2017 और 2019 के बीच 466.51 करोड़ रुपये के बैंक को कथित रूप से धोखा देने का मामला दर्ज किया था।
पहले के एक मामले में, सीबीआई ने आरोप लगाया था कि राणा कपूर कपूर को प्राप्त होने वाले कथित रिश्वत के कारण थापर की कंपनियों द्वारा ऋण और उसी की चूक की ओर आंखें मूंद लीं। उक्त मामले में 2,435 करोड़ रुपये का डिफॉल्ट था। मनीलाइफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने 12.8 फीसदी और यस बैंक का 11.75 फीसदी कर्ज दिया था।
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कथित धोखाधड़ी पर व्यवसायी की गिरफ्तारी के कारण होने वाली घटनाओं में, ईडी ने पहले थापर और अन्य के खिलाफ यस बैंक को धोखा देने के लिए सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। सीबीआई ने तब थापर और शीर्ष ब्रास निदेशकों और प्रमोटरों के साथ-साथ निजी कंपनियों के अन्य अज्ञात व्यक्तियों और बैंक अधिकारियों को यस बैंक को 446.51 करोड़ रुपये के कथित नुकसान के लिए बुक किया था।
इसके अतिरिक्त, यह आरोप लगाया गया था कि थापर को 6 मार्च, 2020 को अर्ली वार्निंग सिग्नल (EWS) के आधार पर ‘रेड फ्लैग्ड अकाउंट’ घोषित किया गया था। सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार, यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी और उसकी होल्डिंग कंपनी ने निदेशकों, प्रमोटरों और अन्य लोगों के साथ विश्वास भंग, कथित धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और सार्वजनिक धन के डायवर्जन/दुरुपयोग के लिए जालसाजी का कार्य किया। 2017-2019 ईटी की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। यह कथित कदाचार था जिसके कारण यस बैंक को 466.51 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
पीटीआई द्वारा रिपोर्ट किए गए एक बयान में, ईडी को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था, “(सीबीआई) प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि यस बैंक लिमिटेड के तत्कालीन एमडी और सीईओ राणा कपूर ने दिल्ली में एक प्रमुख स्थान पर संपत्ति के रूप में अवैध संतुष्टि प्राप्त की। एआरएल को ऋण की मंजूरी के लिए अवंता रियलिटी लिमिटेड से संबंधित वसूली योग्य बाजार मूल्य से बहुत कम और अवंता समूह की कंपनियों को प्रदान की गई मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं में रियायतें, छूट और छूट देने के लिए और यस बैंक द्वारा उन्हें नए और अतिरिक्त ऋण देने के लिए लिमिटेड।”
ईडी कथित तौर पर अवंता रियल्टी कंपनी और राणा कपूर और उनकी पत्नी के बीच लेनदेन की भी जांच कर रही है। माना जाता है कि दंपति पहले से ही उसी एजेंसी द्वारा पीएमएलए के तहत माइक्रोस्कोप के तहत हैं।
अवंता रियल्टी, ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, रघुबीर कुमार शर्मा, राजेंद्र कुमार मंगल और तापसी महाजन, झाबुआ पावर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, झाबुआ पावर लिमिटेड, अवंता होल्डिंग्स लिमिटेड और अवंता पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अज्ञात अधिकारी हैं।
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