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यस बैंक के संस्थापक और पूर्व प्रबंध निदेशक की पत्नी बिंदु राणा कपूर राणा कपूर, है संपत्ति भेंट की राष्ट्रीय राजधानी के जोरबाग के पॉश इलाके में अपने नौ महीने के पोते आशिव खन्ना के घर में स्थित है। प्रमुख व्यावसायिक समाचार वेबसाइट मनीकंट्रोल ने आज बताया कि यह जानकारी Zapkey.com द्वारा उपलब्ध कराए गए पंजीकरण दस्तावेजों के माध्यम से सार्वजनिक की गई थी।
जैपकी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के अनुसार, उपहार का पंजीकरण 31 जुलाई, 2021 को हुआ था, जिस पर आशिव खन्ना की मां राधा कपूर खन्ना के माध्यम से 36.90 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी आशिव खन्ना के पक्ष में अदा की गई थी। दस्तावेज़ को आशिव के प्राकृतिक अभिभावक के रूप में पंजीकृत किया गया था।
उपहार में दी गई संपत्ति दक्षिण दिल्ली जोर बाग क्षेत्र में 2 बीएचके, एक पार्किंग स्लॉट और कुछ अन्य सुविधाओं के साथ 369.40 वर्ग मीटर का प्लॉट है। संपत्ति का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 40-44 करोड़ रुपये है। Zapkey.com द्वारा उपलब्ध कराए गए एक दस्तावेज के अनुसार, उसी इलाके में इसी इलाके की एक और संपत्ति इस साल 24 जुलाई को 43.5 करोड़ रुपये में बेची गई थी।
राणा कपूर की पत्नी द्वारा नौ वर्षीय आशिव खन्ना के पोते को संपत्ति उपहार में देने के इस कृत्य को भविष्य में संपत्तियों की संभावित कुर्की को सुरक्षित रखने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। पहले की तरह, प्रवर्तन निदेशालय पूरे भारत में राणा कपूर के स्वामित्व वाली संपत्तियों को कुर्क करता रहा है।
पिछले साल जुलाई में, प्रवर्तन निदेशालय ने यस बैंक को हुई कथित धोखाधड़ी के एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राणा कपूर के स्वामित्व वाली 2203 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया था। इसके बाद, पिछले साल सितंबर में, प्रवर्तन निदेशालय ने लंदन में यस बैंक के सह-प्रवर्तक राणा कपूर के 127 करोड़ रुपये के फ्लैट को कुर्क किया है। 77 साउथ ऑडली स्ट्रीट, लंदन की संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया था। फ्लैट की बाजार कीमत करीब 127 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
इस सप्ताह की शुरुआत में, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दायर एक शिकायत से जुड़े राणा कपूर की सात दिनों की हिरासत मांगी थी। शिकायत में दावा किया गया है कि कपूर, उनकी पत्नी बिंदू राणा कपूर और गौतम थापर की कंपनी अवंता रियल्टी लिमिटेड ने 685 करोड़ रुपये के घोषित मूल्य के मुकाबले 378 करोड़ रुपये का अवैध संपत्ति लेनदेन किया। 1.2 एकड़ का बंगला दिल्ली में अमृता शेरगिल मार्ग पर स्थित है।
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर की गिरफ्तारी के दो दिन बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो राणा कपूर की हिरासत की मांग कर रहा है। एजेंसी द्वारा दिल्ली और मुंबई में छापेमारी करने के बाद थापर को मंगलवार रात दिल्ली में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था।
बदले में, यस बैंक के सह-संस्थापक पर 1,165 करोड़ रुपये की विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं के रूप में अवंता ग्रुप ऑफ कंपनीज को एहसान करने का आरोप लगाया गया है, जिसका वह हकदार नहीं था। इस मामले में सीबीआई ने मार्च 2020 में प्राथमिकी दर्ज की थी।
अवंता समूह के साथ एक ऋण लेनदेन से संबंधित एक कथित धोखाधड़ी के मामले में, एक विशेष अदालत ने शनिवार को राणा कपूर को सात दिनों की हिरासत में भेजने की सीबीआई की याचिका को स्वीकार कर लिया। इस आदेश के बाद अब सीबीआई के अधिकारी उन्हें तलोजा सेंट्रल जेल से हिरासत में लेकर रविवार को गिरफ्तार करेंगे.
कपूर पिछले साल मार्च से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलोजा केंद्रीय जेल में बंद है।
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