Tag: PMLA
ईडी ने दाऊद इब्राहिम से जुड़े पीएमएलए मामले में छोटा शकील...
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम मामले में छोटा शकील के कथित सहयोगी सलीम कुरैशी का...
ईडी ने यूनिटेक ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लंदन के होटल...
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यूनिटेक ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्नौस्टी ग्रुप की सहयोगी कंपनी इबोर्नशोर्न लिमिटेड के स्वामित्व वाले लंदन...
ईडी ने यूनिटेक ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुग्राम...
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने रियल्टी फर्म यूनिटेक ग्रुप और उसके प्रमोटरों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा के खिलाफ...
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सहयोगी की गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद,...
प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत के आरोप में राजनेता के खिलाफ मनी...
यूएस कोविड वैक्सीन शेयरिंग प्लान को देखें; धोखाधड़ी कहां थी,...
यूएस ग्लोबल कोविड वैक्सीन शेयरिंग प्लान भारत सहित राष्ट्रों की जरूरत में कैसे मदद करेगाअमेरिका द्वारा अपनी बहुप्रतीक्षित वैश्विक कोविड वैक्सीन साझाकरण योजना...
PMLA कोर्ट ने बैंकों को विजय माल्या की संपत्तियों की बहाली...
विजय माल्या की फाइल फोटो। एक सप्ताह में विशेष न्यायाधीश जेसी जगदाले द्वारा पारित यह दूसरा ऐसा आदेश था।पीटीआई मुंबईआखरी अपडेट:जून 01, 2021,...
ईडी ने ऑक्सीजन कंसंटेटर कालाबाजारी घोटाले में व्यवसायी नवनीत कालरा के...
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने व्यवसायी नवनीत कालरा और उनके सहयोगियों के खिलाफ हाल ही में ऑक्सीजन सांद्रता के कथित जमाखोरी और कालाबाजारी के...
