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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने रियल्टी फर्म यूनिटेक ग्रुप और उसके प्रमोटरों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में हरियाणा में 106 करोड़ रुपये से अधिक की जमीन के टुकड़े कुर्क किए हैं। संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत यहां के पास गुरुग्राम में स्थित तीन अचल संपत्तियों को कुर्क करने का एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है।
इन जमीनों की कुल कीमत 106.08 करोड़ रुपये है। “ये पार्सल यूनिटेक ग्रुप की कंपनियों से चंद्रा की दो डमी संस्थाओं, इरोड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और कोरे कम्युनिटीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खरीदे गए थे,” यह कहा।
एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच में पाया गया कि भूमि पार्सल “दोनों कंपनियों द्वारा अनुसूचित अपराध से उत्पन्न अपराध की आय से खरीदे गए थे।” “इन दोनों कंपनियों को यूनिटेक समूह के प्रमोटरों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और अपराध की आय इन को हस्तांतरित कर दी गई है। कंपनियों ने सिंगापुर और केमैन आइलैंड्स में पर्याप्त लेयरिंग के बाद,” ईडी ने आरोप लगाया। ईडी ने इस साल की शुरुआत में यूनिटेक ग्रुप और उसके प्रमोटरों के खिलाफ पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चंद्रा ने अवैध रूप से 2,000 करोड़ रुपये से अधिक साइप्रस और केमैन आइलैंड्स को डायवर्ट किया था।
ईडी ने यूनिटेक ग्रुप के खिलाफ कई होमबॉयर्स की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दायर कुछ प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद मामला दर्ज किया था, जिसमें एक उदाहरण भी शामिल है जहां कंपनी गुरुग्राम में एक आवास परियोजना को समय पर पूरा करने में विफल रही। . एजेंसी ने कहा, “इस मामले में अपराध की कुल आय अब तक निर्धारित 5,063.05 करोड़ रुपये है।” ईडी ने इस मामले में 4 मार्च को शिवालिक समूह, त्रिकार समूह, यूनिटेक समूह और कार्नौस्टी समूह के 35 स्थानों पर भी छापेमारी की थी। मामला दर्ज होने के बाद मुंबई और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में।
इसने आरोप लगाया, “जब्त किए गए रिकॉर्ड के विश्लेषण के बाद विभिन्न व्यक्तियों के खुलासे के बाद, अपराध की आय के उपरोक्त विचलन का पता चला है।” इस मामले में कुल कुर्की अब 537 करोड़ रुपये है क्योंकि पहले इसी तरह के दो आदेश जारी किए गए थे। करीब 431 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की।
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